Apertura de Cuentas para Personas Jurídicas

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN TODOS LOS CASOS:

• Fotocopias de C.I. de los titulares y de los cónyuges si fueran casados.
• Constancia de domicilio (Antel, Celular por contrato u otro ente público).
• Certificados único BPS, DGI.
• Último Balance con Declaración Jurada Fiscal y ventas mensuales Post-Balance.
• Formulario de Conocimiento al Cliente con datos personales y tres referencias comerciales o profesionales.

PARA SOCIEDAD ANÓNIMA ADJUNTAR ADEMÁS:
 

• Testimonio de los estatutos, inscripción en el registro y publicaciones.
• Testimonio de la declaratoria ley 17904 y su inscripción en el registro.
• Testimonio de las modificaciones inscriptas, en caso que existiera y sus publicaciones.
• Certificado notarial de control y vigencia de la sociedad.

Nota: Toda la documentación también puede venir en copia simple con la constancia de la agencia de haber tenido a la vista el original.

PARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:
 

• Testimonio de la constitución, inscripción y publicaciones.
• Testimonio de las modificaciones, cesiones, inscriptas, en caso que existan y sus publicaciones.
• Certificado notarial de control y vigencia de la sociedad.

Nota: Toda la documentación también puede venir en copia simple con la constancia de la agencia de haber tenido a la vista el original.


PARA SOCIEDAD DE HECHO:

Carta o Formulario interno con comparecencia de titulares y cónyuges (en caso de no estar separado de bienes) con certificación notarial de firmas con control de estado civil de los firmantes.