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Apertura de Cuentas para Personas Jurídicas

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN TODOS LOS CASOS:

  • Fotocopias de C.I. de los titulares y de los cónyuges si fueran casados.
  • Constancia de domicilio (Antel, Celular por contrato u otro ente público).
  • Certificados único BPS, DGI.
  • Último Balance con Declaración Jurada Fiscal y ventas mensuales Post-Balance.
  • Formulario de Conocimiento al Cliente con datos personales y tres referencias comerciales o profesionales.



PARA SOCIEDAD ANÓNIMA ADJUNTAR ADEMÁS:
 

  • Testimonio de los estatutos, inscripción en el registro y publicaciones.
  • Testimonio de la declaratoria ley 17904 y su inscripción en el registro.
  • Testimonio de las modificaciones inscriptas, en caso que existiera y sus publicaciones.
  • Certificado notarial de control y vigencia de la sociedad.


Nota: Toda la documentación también puede venir en copia simple con la constancia de la agencia de haber tenido a la vista el original.

PARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:
 

  • Testimonio de la constitución, inscripción y publicaciones.
  • Testimonio de las modificaciones, cesiones, inscriptas, en caso que existan y sus publicaciones.
  • Certificado notarial de control y vigencia de la sociedad.


Nota: Toda la documentación también puede venir en copia simple con la constancia de la agencia de haber tenido a la vista el original.


PARA SOCIEDAD DE HECHO:

Carta o Formulario interno con comparecencia de titulares y cónyuges (en caso de no estar separado de bienes) con certificación notarial de firmas con control de estado civil de los firmantes.